Accréditation

L'Université Paris-Dauphine est accréditée



Programme

 

Le programme est composé de 5 modules.

 

Module 1 : Tous fraudeurs ? :

  • Le profil du fraudeur : éthique et aspects psychosociologiques
  • Les enjeux et les risques liés à la fraude
  • La prise en compte du risque de fraude par les organisations
  • Les modes de prévention du risque de fraude
  •  

Module 2 : Fraude : droit pénal, droit commercial et droit des affaires (droit français et extra-territorial)

  • Les infractions au droit pénal des affaires et à la fiscalité
  • Les infractions au droit commercial et au droit des sociétés
  • Connaissance de la procédure pénale et des compétences des différentes instances de l'Etat
  • Les droits de l'investigateur interne vs investigateur externe
  •  

Module 3 : Mécanismes des transactions frauduleuses :

  • Schémas de fraudes internes
  • Schémas de fraudes externes
  • Focus sur les problématiques de corruption, de blanchiment et de financement du terrorisme
  • Cybercriminalité 

 

Module 4 : Techniques d'investigation :

  • L'utilisation des SI et du big data forensic
  • Les sources d'information
  • Les techniques d'interview
  • La rédaction de rapports d'investigation
  •  

Module 5 : Module mission :

  • Récits d'expérience de nombreux professionnels
  • Présentation par groupe de cas concrets et d'approche de résolutions des problématiques qui en découlent.

Contacts

Responsable de formation
Virginie Srecki
virginie.srecki@dauphine.fr

 

Assistante de formation
Florence Lafeuille
expert-conformite@dauphine.fr  
Tel : 01 44 05 46 67

Actualités

Informations
Ce certificat est un des modules de l'Executive Master Expert Conformité
En savoir plus

 

Promotion 7 : mars-mai 2017
Cette session est complète

 

Promotion 8 : septembre-novembre 2017
Dates précises dans l'onglet Informations

Candidatures en cours 
Contactez-nous

 

Article à la Une
Où loger la lutte contre la fraude en entreprise ?
Lire la suite

 

Evènement en préparation
Master class sur la fraude et l’identité numérique 
31 mars 2017 matin