Accréditation

L'Université Paris Dauphine-PSL est accréditée



Programme

 

Le programme est composé de 5 modules.

 

Module 1 : Tous fraudeurs ? :

  • Le profil du fraudeur : éthique et aspects psychosociologiques
  • Les enjeux et les risques liés à la fraude
  • La prise en compte du risque de fraude par les organisations
  • Les modes de prévention du risque de fraude
  •  

Module 2 : Fraude - Droit des affaires (droit français et extra-territorial)

  • Les infractions au droit pénal des affaires et à la fiscalité
  • Les infractions au droit commercial et au droit des sociétés
  • Connaissance de la procédure pénale et des compétences des différentes instances de l'Etat
  • Les droits de l'investigateur interne vs investigateur externe
  •  

Module 3 : Mécanismes des transactions frauduleuses :

  • Schémas de fraudes internes
  • Schémas de fraudes externes
  • Focus sur les problématiques de corruption et/ou de blanchiment et de financement du terrorisme
  • Cybercriminalité 

 

Module 4 : Techniques d'investigation :

  • L'utilisation des systèmes d'information
  • Les sources d'information
  • Faut-il confronter le fraudeur lors d'une interview ?
  • La rédaction de rapports d'investigation
  •  

Module 5 : Module mission :

  • Récits d'expérience de nombreux professionnels
  • Présentation par groupe de cas concrets et d'approche de résolutions des problématiques qui en découlent.

Le certificat  est un module de l’Executive Master Compliance (Ex "Expert Conformité") (Diplôme d'Université de Dauphine en formation continue).

L'obtention du certificat permet ensuite de suivre les 3 autres modules de l'Executive Master pour devenir un(e) expert(e) en conformité !

Ne manquez pas

Pour aller plus loin...

Le certificat  est un module de l’Executive Master Compliance (Ex "Expert Conformité") (Diplôme d'Université de Dauphine en formation continue).

L'obtention du certificat permet ensuite de suivre les 3 autres modules de l'Executive Master pour devenir un(e) expert(e) en conformité !

Calendrier promotion 13

  • 10, 11 et 12 décembre 2020
  • 14, 15 et 16 janvier 2021
  • 4 et 5 février 2021

Les candidatures sont ouvertes !

Réunion d'information
Mercredi 9 septembre 2020 à 18h30 (en ligne)
Merci de vous inscrire.

Contacts

Responsable de formation
Virginie Srecki
virginie.srecki@dauphine.psl.eu

 

Assistante de formation
Florence Lafeuille
florence.lafeuille@dauphine.psl.eu 
01 44 05 46 67
Joignable par mail uniquement pendant toute la période de confinement. Merci de votre compréhension et bon courage à tout.e.s.

Actualités

Article à la Une
Où loger la lutte contre la fraude en entreprise ?
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Webinaire AFJE : La conformité en temps de crise | Avec les formations en compliance de Dauphine Executive Education

Replay du Webinaire AFJE : La conformité en temps de crise

Organisé par l'AFJE (le 11 juin 2020), en partenariat avec Experts Compliance et les formations en compliance de Dauphine. Présentation des travaux du Groupe d’experts Compliance par l'AFJE.
Au programme, la fonction Compliance dans l’entreprise, les aspects Droits de l’Homme et RSE dans la conformité et les conséquences des sanctions internationales et de l’export control sur l’entreprise.
Avec l'intervention de professionnels du privé et du public : AFJE, Université Paris Dauphine-PSL, Think tank "Femmes de Loi", Vallourec Group, EY, Groupe SONEPAR et ENGIE.

Visionner la vidéo sur YouTube

 

Compliances, le mag

Compliance : pourquoi les ETI sont concernées

Tribune de Sophie Schiller, Professeure agrégée de droit privé et directrice de l’Executive Master Compliance. Parue dans Compliance, le mag (n°8, été 2020)